آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به  1403/12/30

شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملی 10102340228

الف- زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت، که درساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/02/16 در محل: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقيقي با ارائه اصل مدارک رسمي شناسائي و نمايندگان قانوني آنان با ارائه اصل مدارک شناسائي و وکالتنامه و يا ساير مدارک رسمي مرتبط (در صورت ارائه کپی وکالتنامه، ارسال آن به شرکت جهت احراز اصالت آن در روزکاری قبل از مجمع مورخ 1404/02/14 الزامی می‌باشد.) و نمايندگان محترم سهامداران حقوقي با ارائه اصل مدارک شناسائي و معرفي نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقي ذيربط بانضمام اصل برگ سهام مي‌توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمايند.

سهامداران می توانند از طريق پرتال شرکت به آدرس https://www.icleasing.ir  به صورت آنلاین  برگزاری مجمع را دنبال کنند.

ب- دستور جلسه

• استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و برنامه‌های آتی شرکت؛
• استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30؛
• بررسی و تصویب صورت‌های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانات نقدی و یادداشت‌های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛
• اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و زمان‌بندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛
• تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت؛
• انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان؛
• تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
• تعیین حق‌الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
• انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه در اداره ثبت شرکتها؛

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام )